ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ ДОКУМЕНТОВ

Начало отношений с любым контрагентом-юридическим лицом на первом этапе требует ознакомления с его правовым статусом, правильностью учреждения, правомочиями должностных лиц и другими моментами, которые могут оказать существенное влияние на дальнейшие отношения. Сделать вывод о соответствии документов контрагента законодательству можно только на основании правового анализа его документов.

ЦЕНА НА ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ ДОКУМЕНТОВ

Стоимость правового анализа документов в Коллегии адвокатов № 1 начинается от 10 000 рублей

СУТЬ ПРАВОВОГО АНАЛИЗА

В мировой и российской практике правовой анализ документов или due diligence применяется в следующих случаях:

• при принятии решения об инвестировании в проект;
• при покупке объекта недвижимости или предприятия у данного юридического лица;
• при заключении договора о совместной деятельности;
• при кредитовании;
• при принятии решения о заключении долгосрочных договоров различного характера.

Он включает в себя тщательное изучение учредительных и правоустанавливающих документов, сравнение содержащихся в них данных со сведениями из ЕГРЮЛ, Роскадастра, других официальных источников, изучение информации о текущих арбитражных делах. Результатом правового анализа становится заключение, в котором делаются выводы о правовом статусе контрагента, соответствие его деятельности законодательству, легитимности правоустанавливающих документов на объекты недвижимости.

ВОПРОСЫ, КОТОРЫЕ РАЗРЕШАЮТСЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ АУДИТА

Юридическая компания, проводящая анализ документов, должна ответить на следующие вопросы:

• было ли юридическое лицо учреждено в соответствие с российским законодательством;
• оплачен ли уставный капитал, может ли оно отвечать по своим обязательствам;
• правомочен ли генеральный директор, был ли он назначен в соответствие с требованиями закона и подтвержден ли его статус в МНС;
• является ли компания добросовестным налогоплательщиком;
• имеет ли она право заниматься определенной деятельностью (имеет ли лицензию, является ли членом СРО (саморегулируемой организации), нет ли ограничений по участию в той или иной
• отрасли в связи с составом учредителей, нет ли среди них иностранных участников;
• нет ли ограничений, возникающих в связи с действием антимонопольного законодательства;
• подтверждено ли ее право собственности на недвижимость и иные активы;
• не вовлечена ли компания в серьезные судебно-арбитражные процессы, не возбуждено ли против нее дело о банкротстве.

После проверки правового статуса можно принимать решение о вступление в деловые отношения с этой компанией.

ОТДЕЛЬНЫЕ СЛУЧАИ ПРАВОВОГО АНАЛИЗА

Кроме общего анализа документов контрагента можно выделить отдельные ситуации, когда необходим due diligence.

Анализ документов застройщика потребуется не только при заключении договора с ним, но и принятии решения о приобретении квартиры. В этом случае упор буде сделан на его права на земельный участок, на котором осуществляется строительство, на разрешительную документацию, на существующие градостроительные ограничения, на соответствие деятельности компании требованиям 214-ФЗ.

Анализ договора может потребоваться тогда, когда проект предлагается контрагентом. В этом случае упор должен быть сделан на выявление правовых рисков, заложенных в договор и выработка предложений по их устранению.

При анализе контрагента помимо общего due diligence должен быть сделан дополнительный упор на его поведение в качестве налогоплательщика для устранения рисков непризнания затрат, понесенных по договорам.

Все виды due diligence требуют от юридической компании глубоких профессиональных знаний и опыта, это необходимо для выработки достоверного заключения и предоставления рекомендаций по работе с контрагентом.